BAE mahkemesi, Danimarka vergi dolandırıcılığı davasında şüphelinin iadesini reddetti | Mahkeme Haberleri


Danimarka makamları, Haziran ayında Dubai’de tutuklanan Sanjay Shah’ın iadesini talep etmişti.

Shah’ı temsil eden bir avukat, bir Birleşik Arap Emirlikleri yargıcının Pazartesi günü Danimarka’daki bir temettü vergisi dolandırıcılığı davasının baş şüphelisi Briton Sanjay Shah’ın Danimarka’ya iadesini reddettiğini söyledi.

Danimarka makamları, Haziran ayında Dubai’de tutuklanan Shah’ın, “cum-ex” ticareti olarak bilinen çifte vergi iadesi yapmak için sahte bir ticaret planına dahil olduğu iddiasıyla yargılanmak üzere iadesini talep etmişti.

Dünyanın dört bir yanından yatırımcılar ve şirketler adına 9 milyar Danimarka kronundan (1.23 milyar $) fazla temettü vergisi iadesi için Danimarka Hazinesine başvuruda bulunmayı içeren bir plan yürüttüğünden şüpheleniliyor.

Reuters haber ajansı, yorum için Şah’ın sözcüsüne hemen ulaşamadı. Daha önce herhangi bir yanlış yapmayı reddetmişti.

Danimarka Adalet Bakanı Mattias Tesfaye, Reuters’e verdiği demeçte, “İade davasında bugün verilen kararın nihai olmadığını ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki savcılığın karara itiraz etme fırsatı olduğunu anlıyorum.”

Tesfaye, “Emirlik savcılığının bu fırsatı kullanacağını umuyorum,” dedi ve Danimarka makamlarının Emirlik kovuşturma makamı ile görüşmeleri başlatacağını da sözlerine ekledi.

İadenin neden reddedildiği hemen belli değildi, ancak Danimarkalı yayıncı TV 2, mahkeme belgelerine atıfta bulunarak, Danimarka makamlarının gerekli tüm belgeleri doldurmadığını bildirdi.

Tesfaye, “Şimdi reddetmenin arkasında ne olduğunu ve gerekirse düzeltilmesi gereken hatalar yapılıp yapılmadığını araştırıyoruz.” Dedi.

Şah’ın avukatı Ali al-Zarooni Reuters’e verdiği demeçte, savcılığın karara 30 gün içinde itiraz edebileceğini söyledi.

BAE yetkilileri tarafından hemen bir yorum yapılmadı.



Kaynak : https://www.aljazeera.com/news/2022/9/12/uae-judge-rejects-extradition-of-main-suspect-in-danish-tax-fraud

Yorum yapın