Binance, ele geçirilen kripto borsası Bitzlato için 346 milyon doları hareket ettirdi: Rapor | Kripto Haberleri


Reuters’in blockchain verilerine dayanarak bildirdiğine göre, kripto devi Binance, kurucusu ABD makamları tarafından geçen hafta “kara para aklama motoru” çalıştırdığı iddiasıyla tutuklanan Bitzlato dijital para birimi değişimi için yaklaşık 346 milyon dolarlık Bitcoin işledi.

ABD Adalet Bakanlığı 18 Ocak’ta Bitzlato’nun kurucu ortağı ve Çin’de yaşayan bir Rus vatandaşı olan çoğunluk hissedarı Anatoly Legkodymov’u “yüksek teknolojili bir kripto suç eksenini körükleyen” lisanssız bir para takası işletmesi yürütmekle suçladığını söyledi. Yasadışı fonlarda 700 milyon dolar.

Adalet Bakanlığı, Bitzlato’nun müşterileri üzerindeki özgeçmiş kontrollerinin gevşekliğini öne sürdüğünü ve borsanın kullanıcılardan kimlik bilgilerini istediğinde, “onların ‘saçma adam’ tescil ettirenlere ait bilgileri sağlamalarına defalarca izin verdiğini” sözlerine ekledi.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Bitzlato’nun arasında yer aldı. ilk üç ABD Hazine Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) geçen hafta yaptığı açıklamada, karşı tarafların Mayıs 2018 ile Eylül 2022 arasında alınan Bitcoin miktarına göre belirlendiğini söyledi.

FinCEN, Binance’in Bitzlato’nun en iyi karşı tarafları arasındaki tek büyük kripto borsası olduğunu söyledi. Bitzlato ile işlem gerçekleştiren diğer kişilerin Rusça “darknet” uyuşturucu pazarı Hydra, LocalBitcoins adlı küçük bir borsa ve FinCEN’in “Rusya merkezli olduğu iddia edilen bir kripto saadet zinciri” olarak tanımladığı Finiko adlı bir kripto yatırım sitesi olduğunu söyledi. FinCEN, kuruluşların Bitzlato ile etkileşimlerinin ölçeğini detaylandırmadı.

FinCEN, Hong Kong’da kayıtlı Bitzlato’nun Rus yasadışı finansmanıyla ilgili “birincil kara para aklama endişesi” olduğunu ekledi. FinCEN, 1 Şubat’tan itibaren ABD ve diğer finans kurumları tarafından Bitzlato’ya fon aktarımını yasaklayacağını söyledi. Yasağa tabi olanlar arasında Binance veya diğer bireysel firmaların adını vermedi.

Bir Binance sözcüsü, e-posta yoluyla, Bitzlato soruşturmalarını desteklemek için uluslararası kolluk kuvvetlerine “önemli yardım sağladığını” söyledi. Şirketin kolluk kuvvetleriyle “işbirliği içinde çalışmayı” taahhüt ettiğini de sözlerine eklediler ve Bitzlato ile olan ilişkileri veya bu tür kurumlarla olan işbirliğinin doğası hakkında ayrıntı vermeyi reddettiler.

Web sitesinde Fransız yetkililer tarafından ele geçirildiği belirtilen Bitzlato’ya Reuters tarafından ulaşılamadı. Legkodymov, geçen hafta Miami’de tutuklanmasından bu yana kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı ve e-postayla gönderilen yorum taleplerine yanıt vermedi.

Finiko’nun kurucusu Kirill Doronin’in avukatı, FinCEN’in açıklamasının “onun için talihsizlik” olduğunu söyledi. [Doronin], kripto para biriminin onu çalan kişilerden yatırımcılara iade edilmesini ummaya devam ederken”. Avukat Dmitry Grigoriadi, Doronin’in Finiko faaliyet gösterdiği sırada yatırımcıların kripto parasını kullanmadığını söyledi.

Geçen yıl ABD’de suçlanan Hydra’nın operatörü, yorum taleplerine yanıt vermedi.

Finlandiya merkezli LocalBitcoins, Bitzlato ile hiçbir zaman “herhangi bir işbirliği veya ilişkisi” olmadığını söyledi. LocalBitcoins’teki bazı eşler arası (P2P) tüccarlar “BitZlato’nun P2P pazarında da işlem yapıyor olabilir” dedi ve “Ekim 2022’den bu yana LocalBitcoins ile BitZlato arasında neredeyse hiç işlem yapılmadığını” ekledi.

Reuters’in, Adalet Bakanlığı’nın “suç gelirleri ve suç faaliyetlerinde kullanılması amaçlanan fonlar için bir sığınak” olarak tanımladığı Bitzlato ile Binance, LocalBitcoins veya Finiko işlemlerinin herhangi bir kural veya yasayı çiğnediğine dair hiçbir kanıtı yok.

Ancak eski bir ABD bankacılık düzenleyicisi ve eski bir emniyet yetkilisi, Binance’in en iyi karşı taraflardan biri statüsünün Adalet Bakanlığı ve ABD Hazinesinin dikkatini Binance’in Bitzlato ile uyum kontrollerine odaklayacağını söyledi.

ABD’li bağımsız bir avukat ve eski bankacılık düzenleyicisi olan ve aynı zamanda kara para aklamayla mücadele konularında uzman tanık olan Ross Delston, “Pruvadan atılan bir uyarı atışı demezdim, ona güdümlü bir füze derdim” dedi. FinCEN’in Binance ve LocalBitcoins’ten alıntı yapması.

Adalet Bakanlığı ve FinCEN yorum yapmaktan kaçındı.

Binance CEO'su Changpeng Zhao.
Binance CEO’su Changpeng Zhao, geçmişte kripto sektörü için net ve istikrarlı düzenlemeler çağrısında bulundu. [File: Darrin Zammit Lupi/Reuters]

Binance, daha önce bildirilmemiş verilerin gözden geçirilmesine göre, Mayıs 2018 ile geçen hafta kapanışı arasında Bitzlato için yaklaşık 205.000 işlemde işlem yaptıkları sırada 345,8 milyon dolar değerinde olan 20.000’den fazla Bitcoin taşıdı. Rakamlar, önde gelen ABD blockchain araştırmacısı Chainalysis tarafından derlendi ve Reuters tarafından görüldü.

Verilere göre, o dönemde Bitzlato’dan Binance’e yaklaşık 175 milyon dolar değerinde Bitcoin aktarıldı ve Binance en büyük alıcı karşı taraf oldu.

Chainalysis’in verilerine göre, toplam transferlerin yaklaşık 90 milyon doları, Binance’in yorum yapmayı reddeden Chainalysis’in verilerine göre, Binance’in kullanıcıların mali suçlarla mücadele için kimlik ibraz etmesini gerektireceğini söylediği Ağustos 2021’den sonra gerçekleşti. Binance geçen yıl bir blogda bu tür kontrollerin “yasadışı faaliyetlerden elde edilen kara paranın finanse edilmesi ve aklanması” ile mücadele ettiğini söyledi. Reuters, Binance’in kimlik gereksinimlerini Bitzlato ile uygulayıp uygulamadığını belirleyemedi.

karanlık ağ pazarı

ABD makamları tarafından yasadışı kripto akışlarını izlemek için kullanılan Chainalysis, geçen yılın Şubat ayında Bitzlato’nun yüksek riskli olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu. Chainalysis bir raporda, Bitzlato’nun 2019 ile 2021 arasındaki transferlerinin yaklaşık yarısının “yasa dışı ve riskli” olduğunu ve bu tür işlemlerde yaklaşık 1 milyar dolar tespit ettiğini söyledi.

ABD’nin Bitzlato’ya karşı eylemi, Adalet Bakanlığı’nın Binance’i olası kara para aklama ve yaptırım ihlalleri nedeniyle soruşturmasıyla geldi. Reuters’in Aralık ayında bildirdiğine göre, bazı federal savcılar, toplanan kanıtların kurucu ve CEO Changpeng Zhao da dahil olmak üzere yöneticilere karşı dava açılmasını haklı çıkardığı sonucuna vardı.

Reuters, Binance’in Bitzlato ile olan anlaşmalarının incelenip incelenmediğini belirleyemedi.

Reuters’in geçtiğimiz yıl blockchain verilerine, mahkeme ve şirket kayıtlarına dayanan bir dizi makalede bulduğuna göre, çekirdek borsasının yerini açıklamayan Binance, ABD yaptırımlarından kaçmak isteyen suçlular ve şirketler için en az 10 milyar dolarlık ödeme yaptı.

Rapor ayrıca, eski yöneticilere ve şirket belgelerine göre Binance’in kasıtlı olarak kara para aklamayla mücadele kontrollerini zayıf tuttuğunu ve ABD ve diğer yerlerdeki düzenleyicilerden kaçmak için plan yaptığını gösterdi.

Binance, yasadışı fon hesaplamalarının yanlış olduğunu ve uyumluluk kontrollerinin açıklamalarının “modası geçmiş” olduğunu söyleyerek makalelere itiraz etti. Borsa geçen yıl “daha yüksek endüstri standartlarını sürdürdüğünü” ve yasa dışı kripto faaliyetlerini tespit etme yeteneğini geliştirmeye çalıştığını söyledi.

Hem Binance hem de Bitzlato, dünyanın en büyük darknet uyuşturucu pazarı Hydra’nın önemli karşı taraflarıydı. Rus dili sitesi geçen yıl ABD ve Alman makamları tarafından kapatıldı. Adalet Bakanlığı, Bitzlato’nun doğrudan veya aracılar aracılığıyla Hydra ile 700 milyon dolardan fazla kripto takası yaptığını söyledi.

Geçen Haziran ayında yayınlanan bir makalede Reuters, Hydra’daki alıcıların ve satıcıların 2017 ile 2022 yılları arasında yaklaşık 780 milyon dolar değerinde kripto ödemeleri yapmak ve almak için Binance’i kullandığını gösteren blockchain verilerini inceledi. solmuş”.



Kaynak : https://www.aljazeera.com/economy/2023/1/24/binance-moved-346m-for-seized-crypto-exchange-bitzlato-report

Yorum yapın