Eski FBI Yetkilisi Tutuklandı, Kara Para Aklamakla Suçlandı


A Adalet Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, FBI’ın eski üst düzey karşı istihbarat yetkilisinin, soruşturduğu bir Rus oligarktan gizli ödemeler alarak ABD yaptırımlarını ihlal etmekle suçlanmakla suçlandığını duyurdu.

DOJ’a göre, 2016’dan 2018’e kadar FBI’ın New York’taki karşı istihbarat bölümüne başkanlık eden Charles McGonigal’e, iddiaya göre alüminyum patronu Oleg Deripaska tarafından rakip bir Rus oligarkı soruşturması için para verildi. Savcılar ayrıca Deripaska’nın McGonigal’i ABD yaptırımlar listesinden çıkarma çabaları için bir aracı aracılığıyla ödeme yaptığını iddia ediyor. ABD Başsavcılığı’nın Pazartesi günü açıkladığı ayrı bir iddianamede McGonigal, FBI’da çalışırken eski bir yabancı istihbarat servisi çalışanından 225 bin dolar nakit ödeme almakla da suçlandı.

54 yaşındaki McGonigal bildirildiğine göre 21 Ocak’ta Sri Lanka gezisinden dönerken New York’taki John F. Kennedy Uluslararası Havaalanında tutuklandı. Eski bir FBI üst düzey yetkilisine, özellikle de hassas bilgilere erişimi olan bir karşı istihbarat görevlisine, çeşitli yabancı çıkarlardan para almakla ilgili ciddi suçlamalar son derece nadirdir.

McGonigal’in daha önce Sovyet ve Rus diplomat olarak görev yapan ve yine ilk iddianamede suçlanan Rus tercüman Sergey Shestakov ile işbirliği yaptığı iddia ediliyor. İki kişinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bağları olan ve 2018’de ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım uygulanan Deripaska’ya paravan şirketleri kullanarak ondan ödeme gönderip almak suretiyle bağlarını gizlemeye çalıştıkları iddia ediliyor. İki adam da hizmetleri için sözleşmede sahte imza kullandılar ve elektronik iletişimde Deripaska’nın adını vermemeye özen gösterdiler, bunun yerine ondan “kim olduğunu biliyorsun”, “Viyanalı arkadaşımız” ve “büyük adam” olarak söz ettiler. ”savcılara göre.

McGonigal’in bir avukatı, TIME’ın yorum talebine yanıt vermedi.

İddianamede savcılar, McGonigal’in eylemlerinin ABD yaptırımlarını ihlal ettiğinden haberdar olduğunu, “çünkü diğer nedenlerin yanı sıra, McGonigal’in Sorumlu FBI Özel Ajanı olarak görev yaparken, o sırada gizli olan ve Deripaska’nın yaptırımlar listesine ekleneceğine dair bilgi aldığı”na dikkat çekiyor.

Daha fazla oku: Kremlin Bağlantılı Bir Firma Kentucky’de Milyonlarca Yatırım Yaptı. Paradan Daha Fazlasının Peşinde Miydiler?

1996’dan beri FBI’da görev yapan McGonigal, teşkilatta geçirdiği süre boyunca Rus karşı istihbaratına odaklandı. İddianameye göre, FBI’ın New York’taki karşı istihbarat bölümünün başkanı olarak, Deripaska da dahil olmak üzere “Rus oligarklarının soruşturmalarını denetledi ve soruşturmalara katıldı”.

Yetkililer, McGonigal’in 2018’de bu roldeyken, Shestakov’un onu e-posta yoluyla Deripaska’nın yalnızca “Ajan-1” olarak tanımlanan bir ajanıyla, eski bir Sovyet ve Rus diplomat arkadaşıyla “kamu medyasında bir Rus istihbarat subayı olduğu söylenen söylentilerle” tanıştırdığını iddia ediyor. ” İddianameye göre McGonigal’in Deripaska’nın ajanının kızının New York Polis Departmanında “terörle mücadele, istihbarat toplama ve “uluslararası irtibat” alanlarında staj yapmasına yardım etmeyi kabul ettiği iddia ediliyor. İddianameye göre, departmandaki bir bağlantıya “Babasına birkaç nedenden dolayı ilgi duyuyorum” dedi.

Rus milyarder ve iş adamı Oleg Deripaska, 17 Haziran 2022'de Rusya'nın Saint Petersburg kentinde düzenlenen Saint Petersburg Ekonomik Forumu SPIEF 2022'nin genel kurulunda görüldü.  (Katkıda bulunan/Getty Images)

Rus milyarder ve iş adamı Oleg Deripaska, 17 Haziran 2022’de Rusya’nın Saint Petersburg kentinde düzenlenen Saint Petersburg Ekonomik Forumu SPIEF 2022’nin genel kurulunda görüldü.

Katılımcı/Getty Images

O yıl FBI’dan ayrıldıktan sonra McGonigal, LinkedIn’e göre emlak yönetimi şirketi Brookfield Properties’de yönetici olarak işini listeledi. Aynı zamanda Viyana ve Londra’da Deripaska ile buluşmak için seyahat etti. O ve Shestakov, Rus milyarderi ABD yaptırım listesinden çıkarmak için Deripaska’yı temsil eden bir hukuk firması aracılığıyla başarısız bir çaba içinde çalıştıkları için kendisine “araştırmacı” olarak en az 25.000 dolar ödendi.

2021’de doğrudan Rus oligarkı için çalışmaya başladılar. Sözleşmeleri, Ağustos’tan Kasım 2021’e kadar kendilerine ödenen aylık 51.000 ABD Doları ve ardından aylık 41.790 ABD Doları tutarında bir ücret belirtiyordu. İddianameye göre McGonigal, bir arkadaşına “zengin bir Rus adam” için “meşru iş” yaptığını söyledi. Aynı yıl, Rusya devletiyle bağları “kötü niyetli faaliyetler” yürüttüğü için Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım uygulanan Deripaska’nın New York ve Washington’daki evleri McGonigal’in eski ajansı tarafından aranıyordu. (Deripaska’nın kendisi geçen Eylül ayında ABD tarafından uygulanan yaptırımları ihlal etmekle suçlandı)

McGonigal ve Shestakov’un Deripaska için çalışmaları ve ödemeler, FBI’ın Kasım 2021’de bir arama emri çıkarması ve özel ajanların elektronik cihazlarına el koymasıyla aniden kesintiye uğradı. ABD yaptırımlarını ihlal etme suçlamalarına ek olarak, McGonigal ve Shestakov kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya. Her sayım en fazla 20 yıl hapis cezası taşır.

FBI Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Driscoll yaptığı açıklamada, “Oleg Deripaska gibi Rus oligarklar, Kremlin adına küresel habis etki sergiliyor ve rüşvet, gasp ve şiddet eylemleriyle ilişkilendiriliyor” dedi. “FBI, ABD’yi ve müttefiklerimizi korumak için tasarlanmış ekonomik yaptırımların uygulanmasına kararlıdır… Bay McGonigal gibi eski bir FBI yetkilisi de dahil olmak üzere hiç kimse için istisna yoktur.”

Daha fazla oku: Putin’in Oligarkları Trump Ekibinin İçine Nasıl Girdi?

Washington, DC’deki ABD Savcılığı da ayrı bir davayı açtı Pazartesi günü McGonigal’e, FBI’dayken yabancı bir istihbarat servisinde çalıştığını bildiği bir kişiden 225.000 dolar nakit aldığı suçlamasıyla karşı çıktı.

ABD’nin Columbia Bölgesi Savcısı Matthew M. Graves Pazartesi günü, “Yabancı uyruklularla bağlantılarınızı ve kişisel mali ilişkilerinizi gizlemek yolsuzluğa açılan bir kapıdır,” dedi.

McGonigal, Avrupa’da çalışan eski bir Arnavut istihbarat çalışanı olarak tanımlanan, adı açıklanmayan kişiyle yurt dışına seyahat etti, yabancı uyruklularla görüştü ve “İşadamına fayda sağlayacağına inandığı Sorumlu FBI Özel Ajanı olarak resmi sıfatıyla başka faaliyetlerde bulundu.” mali olarak, ”savcılara göre. Bunu FBI’a açıklamadı.

“Bay. FBI Sorumlu Direktör Yardımcısı Alway yaptığı açıklamada, McGonigal’in kişisel çıkar karşılığında ve ulusal güvenliğimiz pahasına ABD’ye verdiği kutsal yemine ihanet ettiğini söyledi. “O zamanlar kıdemli bir FBI yöneticisi olan McGonigal’in, kariyerlerini sırları korumak ve yabancı düşmanları sorumlu tutmakla geçiren FBI çalışanlarından oluşan bir işgücüne liderlik ettiğini iddia ederken, soruşturmaya yemin ettiği ihlalleri işlediği iddia ediliyor.”

TIME’dan Daha Fazla Okunması Gerekenler


yaz Vera Bergengruen, [email protected] adresinde.



Kaynak : https://time.com/6249349/fbi-charles-mcgonigal-money-laundering-russia-arrest/

Yorum yapın